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濟源市工商局查辦一起特大網絡傳銷案



發布日期:2019-03-18訪問次數: 信息來源:辦公室字號:[ ]


  日前,濟源市工商局會同市公安部門歷時8個余月,成功查辦一起特大網絡傳銷案,涉案金額達19億余元。截至目前,該案正在深入偵查辦理中。

  2018年4月份,濟源市工商局陸續接到群眾反映,稱鄭州市呂家傳生物科技有限公司以微商名義經銷“呂家傳”貼膏的行為涉嫌傳銷。根據以上情況,市局黨組高度重視,迅速責令經檢支隊成立4.26專案組立案調查。在深入研判和相關部門大力支持下,專案組不畏艱難、重拳出擊、深挖細查、鐵腕執法,經過大量艱辛細致的線索摸排、證據核實,最終查清該傳銷組織人員架構、資金鏈條、組織層級等關鍵證據,在案件移送公安部門后聯合將該傳銷團伙主要涉案人員一網打盡。

  經查,鄭州市呂家傳生物科技有限公司以“微商”為名,打著分級銷售代理的名義,鼓動誘導他人通過購買550元、2700元、14000元、55000元金額不等的產品加入經銷商管理系統,成為天使、合伙人、董事、官方、聯合創始人等相應級別會員。在人員層級結構上,該組織設定官方及聯合創始人代理可以無限制發展同級會員成為自己的下線,由此形成了以公司總部為頂層、多達32層的上下層級關系;在資金返利計酬上,會員可在返利周期內根據其直接或間接發展代理所形成團隊的累計銷售額獲得9%至22%比例不等的分紅,若其下級人員(團隊)累計銷售額達到1000萬元,還可享受每盒1元、每盒1.5元……每盒4.5元不等的頂層設計獎勵;在運作模式宣傳上,該組織成立專門的商學院和專職的講師團隊,利用欺騙手段取得的所謂“榮譽”和無任何療效作用的商品充當“道具”等手段??浯?、虛構產品療效和盈利前景,編造“投資550元,月入10萬元”的“財富夢想”以及遙不可及的高額獎勵,誘騙、誤導底層會員持續加大投入和拉人發展下線,嚴重擾亂經濟社會秩序。

  此案中當事人實施的傳銷活動主要通過網絡進行,證據較為隱蔽,且資金流轉除了傳統的銀行間匯兌外,還使用支付寶、財付通、微信等第三方支付平臺,對調查取證造成極大障礙。執法人員利用對初查證據的深入研判分析,成功獲取了違法網站關鍵數據及相關活動信息,經過縝密分析破解了當事人網絡平臺后臺數據資料。同時,經過多方努力,爭取銀行及第三方支付平臺支持配合,對當事人資金流轉的相關數據進行了提取,從中查找涉傳資金歸集去向,從而厘清了本案中的“人員鏈”、“資金鏈”等關系。

  此案辦理過程中,市工商局領導全力支持,靠前指揮、運籌謀劃、協調部署,為及時解決辦案障礙提供了堅強保障;相關科室積極支持,雙反科、法制科等科室提前介入指導,加快了案件的調查收網進度;得到了公檢法等相關部門的積極配合特別是公安部門的鼎力支持,建立完善了部門間信息共享、案情通報、案件會商、相互移送等協作機制,從“單邊作戰”轉向“集團作戰”,解決了案件定性、證據固定、資金劃扣等難題。此案的辦理過程中,執法人員還不畏艱辛,多次趕赴鄭州、杭州、深圳、無錫等地調查取證,體現出愛崗敬業、甘于奉獻、不畏繁瑣、攻堅克難的新時代工商經檢執法精神。

  此案的成功辦理,是濟源市工商局近年來在辦理傳銷案件方面取得的又一新戰果。這一新佳績的取得,是濟源市工商局不斷抓隊伍、強素質,不斷加大執法力度、加強法治工商建設再上新臺階的具體體現,對維護我市社會和諧穩定大局、助力我市打造最佳營商環境必將產生積極的影響。






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